জানা গেছে, দুদকের সহকারী পরিচালক মো: জাহাঙ্গীর আলম ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর মামলাটি করেন। দুদকের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গত ১৮ জানুয়ারি আদালতে ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিটটি দাখিল করেন।

চার্জশিটে আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যাংকের ১১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্যাট্রিক ফ্যাশনস লিমিটেডের নামে এসব অর্থ আত্মসাৎ হয় বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, ঋণ মঞ্জুরিপত্র ছাড়াই মার্কেন্টাইল ব্যাংক প্রধান শাখা থেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি এবং অন্যান্য ঋণ সুবিধা প্রদান ও গ্রহণ করে ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯৫ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সেই সাথে এ ঋণের সুদ বাবদ ৩ কোটি ৭১ লাখ ৩ হাজার টাকা পরিশোধ না করে ব্যাংকের ক্ষতি করা হয়েছে।

ঘটনার সময় মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের (এভিপি) দায়িত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান।